公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 这次会议有没有被否决的提案？没有

　　1.会议的召开和出席

　　(一)股东大会召开时间:2025年1月17日

　　(二)股东大会地点:北京经济技术开发区经海四路51号院3号楼114会议室

　　(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:

　　(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。

　　股东大会由董事会召开，董事长张劲松先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召集程序、召集程序、出席会议的人员资格、召集人资格、投票程序和投票结果均符合《中华人民共和国公司法》和《北京燕东微电子有限公司章程》的规定。

　　（5）董事、监事和董事会秘书的出席

　　1.公司在任董事11人，出席11人；

　　2.公司在任监事5人，出席5人；

　　3.董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员出席会议。

　　二、提案审议情况

　　(一)非累积投票法案

　　1.议案名称：《公司符合向特定对象发行a股条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00 议案名称：《关于公司2024年向特定对象发行a股方案的议案》

　　2.01议案名称：发行股票的类型和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02提案名称：发行方式及发行时间：

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：募集资金金额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称:本次发行前未分配利润的滚存安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.议案名称：《关于公司2024年向特定对象发行a股预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.议案名称:《公司2024年向特定对象发行a股方案论证分析报告议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.议案名称:《关于公司2024年向特定对象发行a股募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.议案名称:《公司前次募集资金使用情况报告议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.提案名称：《关于公司2024年向特定对象发行a股相关交易的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.议案名称：《关于公司与认购对象签订有效股票认购协议的议案》

　　审查结果：通过

　　表决情况：

　　9.议案名称:《公司2024年向特定对象发行a股稀释即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10.议案名称:《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报计划的议案》

　　审查结果：通过

　　表决情况：

　　11.议案名称:《关于公司募集资金投资于科技创新领域的议案》

　　审查结果：通过

　　表决情况：

　　12.提案名称：《关于提交股东大会授权公司董事会全权处理向特定对象发行a股股票的具体事项的提案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决

　　(三)关于议案表决的相关说明

　　1.特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、提案12，出席股东大会的股东或股东代理人三分之二以上通过表决权；

　　2.中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12；

　　3.涉及相关股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

　　应避免表决的相关股东名称：北京电子控股有限公司、北京电子城高新技术集团有限公司、天津京东方创新投资有限公司、北京电子控股产业投资有限公司、北京联芯一号科技合伙企业（有限合伙）、北京联芯二号科技合伙企业(有限合伙)、北京联芯3号科技合伙企业(有限合伙)、北京联芯5号科技合伙企业(有限合伙)、北京联芯六号科技合伙企业(有限合伙)、北京联芯七号科技合伙企业(有限合伙)、北京联芯8号科技合伙企业(有限合伙)、北京联芯九号科技合伙企业(有限合伙)、北京联芯十号科技合伙企业(有限合伙)、北京联芯11号科技合伙企业(有限合伙)、盐城高新区投资集团有限公司。

　　三、律师见证情况

　　1.股东大会见证的律师事务所：北京大嘉律师事务所

　　律师：孙少玮、程萌

　　2.律师见证结论：

　　律师认为，股东大会的召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；参加股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京燕东微电子有限公司董事会

　　2025年1月20日