四川新金路集团股份有限公司
关于修订公司章程及召开股东大会的通知
公司董事会全体成员承诺本公告内容的真实、准确和完整性。
四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月31日召开了2025年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。为适应公司经营发展需要，依据《公司法》及《上市公司章程指引》的相关规定，公司对《公司章程》相关内容进行了修改和完善。
本次章程修订内容详见附件。
上述事项尚需提交股东大会审议批准。
此外，董事会决定于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会，就上述议案及其他相关事项进行表决。
股东大会基本情况：
会议时间：2025年11月18日下午14:50
会议地点：四川省德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司会议室
会议形式：现场投票与网络投票相结合
网络投票时间：2025年11月18日，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行。
股权登记日：2025年11月13日
会议主要事项：
审议《关于修订公司章程的议案》等事项。
具体提案内容请参阅公司于2025年11月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会的特别提示：
1. 该议案需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。
2. 中小投资者的表决将单独计票。
参会事项：
登记时间：2025年11月14日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:00）
登记地点：四川省德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋23层公司董事会办公室
联系人：廖荣
联系电话：（0838）5555555
网络投票指引：
请参阅本公告附件中的《股东大会网络投票操作指南》。
特此公告。
四川新金路集团股份有限公司董事会
2025年11月1日
责编：戴露露
