证券代码：605179证券简称：一鸣食品公告号：2025-002
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
●项目变更后:浙江中兴畜牧科技有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江中兴畜牧科技有限公司(以下简称“中兴畜牧”)拟投资1.32亿元在温州市泰顺县雪溪乡桥东村山前建设4500个养殖基地。
●本事项不构成上市公司关联交易或重大资产重组。
●本事项不需要提交股东大会审议。
一、对外投资概述
公司于2022年4月22日召开了公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了浙江中兴畜牧科技有限公司全资子公司投资建设牧场的议案，同意公司全资子公司中兴畜牧计划投资9000万元在泰顺设立1800个大型牧场，其中引进奶牛预计使用资金4000万元，基础设施设备投资5000万元。具体情况见公司于2022年4月23日在巨潮信息网披露（http://www.cninfo.com.cn）浙江中兴畜牧科技有限公司全资子公司投资建设牧场的公告(公告号:2022-014)。
二、概述外商投资变更情况
(一)变更实施地点
项目原计划位于温州市泰顺县柳峰乡上兰村。但在项目推广过程中，项目无法按原计划正常实施，因为待建区确认涉及水源保护地。在这种情况下，由于泰顺县人民政府的积极协调，项目建设地址由温州市泰顺县柳峰乡上兰村改为温州市泰顺县雪溪乡桥东村山前地块。
(二)变更投资总额
根据公司战略发展的需要，为了更好地优化公司的战略布局，提高公司牛奶来源的比例、新鲜牛奶的采购和议价能力，加强公司的整体技术输出能力，投资计划调整为建设4500个规模的育种基地，计划投资1.32亿元。
三、变更投资事项审议情况
2025年1月24日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资变更的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，也不需要提交股东大会审议。
四、外商投资对上市公司的影响
本次投资将扩大公司对牧场和奶牛养殖业的投资规模，提高公司自身牧场的比例，加强公司获得牛奶供应的稳定性，符合公司的整体利益，有利于公司主营业务的发展，做大做强。
项目建设完成后，预计将对公司原料奶的安全性、成本优化、育种技术的提高、泌乳牛单产效益的提高产生更为显著的积极影响。
五、分析外商投资的风险
项目建设和未来业务发展仍将受到相关政策、市场环境、行业趋势变化等诸多因素的影响。未来项目业务绩效存在一定的不确定性。公司将密切关注未来项目的运营管理，加强风险防治。
特此公告。
浙江一鸣食品有限公司
董事会
2025年1月25日
责编：戴露露
