金田铜业：2025年第一季度报告

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ● 本次会议没有否决或修改提案的情况。 ● 本次会议所有议案均获审议通过。一、股东大会召开的基本情况 (一) 股东大会届次：2024年年度股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区金田铜业总部大楼会议室 (五) 会议主持人：董事长楼城先生 (六) 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。二、会议审议议案及表决情况 1. 审议并通过《2024年董事会工作报告》同意股数：98,765,345股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8% 反对股数：180,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.18% 弃权股数：0股 2. 审议并通过《2024年监事会工作报告》同意股数：98,765,345股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8% 反对股数：180,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.18% 弃权股数：0股 3. 审议并通过《2024年财务决算报告》同意股数：98,765,345股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8% 反对股数：180,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.18% 弃权股数：0股 4. 审议并通过《2025年财务预算报告》同意股数：98,765,345股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8% 反对股数：180,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.18% 弃权股数：0股 5. 审议并通过《2024年年度报告及其摘要》同意股数：98,765,345股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8% 反对股数：180,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.18% 弃权股数：0股三、律师见证情况本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集和召开程序、出席人员资格、会议议案及表决方式均符合中国相关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。四、上网公告附件 1. 2024年年度股东大会决议； 2. 法律意见书。特此公告。宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会 2025年3月28日

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