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北斗星通2024年度股东大会决议
**北京北斗星通导航技术股份有限公司**
**2024年度股东大会决议公告**
**一、股东大会召开情况**
1. **会议时间**：2025年4月21日
2. **会议地点**：北京市海淀区**
3. **召集人**：公司董事会
4. **主持人**：董事长周儒欣先生
5. **股权登记日**：2025年4月16日
6. **是否网络投票**：是
**二、会议审议的主要事项及表决结果**
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数（股） | 反对票数（股） | 弃权票数（股） | 赞成比例 |
|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1 | 公司2024年度董事会工作报告 | 166,695,328 | 189,400 | 447,214 | 98.15% |
| 2 | 公司2024年度监事会工作报告 | 166,695,328 | 189,400 | 447,214 | 98.15% |
| 3 | 公司2024年度财务决算报告 | 166,695,328 | 189,400 | 447,214 | 98.15% |
| 4 | 公司2025年度财务预算报告 | 166,695,328 | 189,400 | 447,214 | 98.15% |
| 5 | 关于公司2024年不进行利润分配的预案 | 166,394,280 | 132,300 | 642,956 | 99.53% |
| 6 | 董事及高管人员薪酬管理制度 | 33,847,344 | - | - | 98.15% |
**注：**
- 议案6中，关联股东周儒欣、周光宇、黄磊、潘国平、张智超回避表决。
- 中小投资者的单独统计结果已包含在上述表格中。
**三、律师见证情况**
北京市隆安律师事务所方嘉毅、郭晓春律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，结论为：
> 本次股东大会召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
**四、备查文件**
1. 2024年度股东大会决议；
2. 北京市隆安律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
**五、其他事项**
本公告与股东大会通过的决议具有同等法律效力。投资者可登录深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查询本次股东大会的相关资料。
特此公告。
**北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会**
2025年4月21日
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