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焦作万方铝业股份有限公司 2024年度股东大会决议公告
焦作万方铝业股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1. 会议时间：2025年4月22日
2. 会议地点：公司会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 主持人：董事长
5. 出席情况：
- 股东总数：XXXX名
- 持股总数：XXX亿股，占公司总股份的XX%
- 出席董事、监事及高级管理人员：全部出席
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体表决结果如下：
1. 《2024年度董事会工作报告》
- 同意票：367,215,894股，占出席会议有效表决权的99.08%
- 反对票：3,147,106股
- 弃权票：293,000股
2. 《2024年度监事会工作报告》
- 同意票：367,205,894股，占出席会议有效表决权的99.07%
- 反对票：3,154,106股
- 弃权票：293,000股
3. 《2024年度利润分配方案》
- 同意票：367,215,894股，占出席会议有效表决权的99.08%
- 反对票：3,147,106股
- 弃权票：293,000股
以上议案均获股东大会审议通过。
三、律师见证意见
北京市中伦律师事务所指派沈旭、刘川鹏律师全程见证本次会议，认为：
- 会议召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关规定；
- 会议召集人资格合法有效；
- 出席人员具备合法资格；
- 表决程序和表决结果合法合规。
四、备查文件
1. 股东大会决议（加盖董事会印章）
2. 律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2025年4月22日
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