苏州浩辰软件股份有限公司
2025年第一次股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议基本情况
(一) 会议召开时间：2025年4月23日
(二) 会议召开地点：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室（一）
(三) 出席会议人员情况：
截至股权登记日，公司总股本为65,514,288股，其中回购专用账户持有股份501,063股，不享有表决权。
二、会议审议事项
(一) 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长胡立新主持，召集程序合法合规。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员全部出席了本次会议。
三、议案表决结果
1. 《2024年度董事会工作报告》：审议通过
2. 《2024年度监事会工作报告》：审议通过
3. 《2024年年度报告及摘要》：审议通过
4. 《2024年年度利润分配方案》：审议通过
5. 《2025年度董事薪酬方案》：审议通过
6. 《2025年度监事薪酬方案》：审议通过
四、特别说明
对议案4和议案5的中小投资者表决情况单独统计。
五、法律意见 上海市锦天城律师事务所指派袁成、高森两位律师全程见证本次股东大会。根据现场见证，本所律师确认本次会议召集程序、出席会议人员资格、表决方式及计票结果均符合相关法律规定，决议合法有效。 特此公告。 苏州浩辰软件股份有限公司董事会 2025年4月24日 备查文件： 1. 股东大会决议（签字并盖章） 2. 法律意见书（签字并盖章） 3. 其他相关文件责编：戴露露
