证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-020
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担法律责任。
重要提示：
● 本次会议无被否决议案
一、会议召开情况
(一) 会议时间：2025年4月23日
(二) 会议地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室
(三) 参会人员：
1. 普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量等情况。
(四) 表决方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，符合《公司法》及公司章程的相关规定。
(五) 出席人员：
1. 公司在任董事7人，全部出席；
2. 公司在任监事3人，全部出席；
3. 董事会秘书及相关高级管理人员列席了会议。
二、议案审议结果
(一) 累积投票议案表决情况：
1. 关于补选第二届董事会非独立董事的议案
(二) 5%以下股东的表决情况说明：无
(三) 其他说明：
本次会议无特别决议事项。议案1已对中小投资者的投票情况进行单独统计。
三、法律见证情况
1. 见证律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2. 律师姓名：傅扬远、李聿奇
3. 法律意见：
北京市嘉源律师事务所律师对本次股东大会的召集、召开程序，会议召集人资格，出席会议人员资格以及表决程序等事项进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论为：公司本次股东大会的各项流程符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025年4月24日
● 报备文件：
1. 合肥江航飞机装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
责编：戴露露
