## 山东天鹅棉业机械股份有限公司2024年度股东大会决议公告 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2025-011 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议类型：年度股东大会 届次：2024年年度股东大会 股东及代理人人数：现场参会股东和网络投票股东合计X人 是否提供网络投票：是 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会于2025年4月30日召开，会议具体情况如下： ### 一、会议的基本情况 1. **股东大会届次**：2024年年度股东大会 2. **召集人**：公司董事会 3. **投票方式**：现场投票和网络投票相结合 4. **召开时间**： - 现场会议：2025年4月30日14:00-16:00 - 网络投票：通过上海证券交易所交易系统进行投票，时间为股东大会召开当日（2025年4月30日）9:15至15:00 5. **召开地点**： - 现场会议地点：济南市历城区世纪大道北段6666号公司会议室 - 网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ### 二、出席情况 - **股东出席情况**： - 总股东人数：现场和网络投票合计X人，代表股份总数Y股，占公司总股份Z%。 - 单独或合计持有公司5%以上股份的股东人数：A人 - **董事出席情况**：全体董事均出席会议 - **监事出席情况**：全体监事均出席会议 - **高级管理人员列席情况**：公司部分高级管理人员列席会议 ### 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下事项： 1. **《2024年度董事会工作报告》** - 表决结果：同意Y票（占出席会议有效表决权的M%），反对N票（P%），弃权Q票（R%） - 是否通过：是 2. **《2024年度监事会工作报告》** - 表决结果：同意同上 - 是否通过：是 3. **《2024年财务决算报告》** - 表决结果：同意同上 - 是否通过：是 4. **《2025年财务预算报告》** - 表决结果：同意同上 - 是否通过：是 5. **《2024年度利润分配方案》** - 表决结果：同意同上 - 是否通过：是 6. **《关于预计2025年度日常关联交易的议案》** - 关联股东回避情况：如有关联股东，应回避表决 - 表决结果：同意同上 - 是否通过：是 7. **《公司章程修正案》** - 表决结果：同意同上 - 是否通过：是 ### 四、律师见证情况 本次股东大会经北京市XX律师事务所律师现场见证，认为会议的召集、召开程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，会议表决程序合法有效。 ### 五、上网公告附件 1. 北京市XX律师事务所关于本次股东大会的法律意见书 特此公告。 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2025年4月30日 --- ## 山东天鹅棉业机械股份有限公司 **关于举办2024年度业绩说明会的通知** 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2025-012 为加强与投资者的沟通交流，公司定于2025年X月X日举行2024年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： ### 一、会议安排 1. **召开时间**：2025年X月X日（星期X）上午/下午XX:XX-XX:XX 2. **召开方式**： - 线上交流+线上问答 3. **参与方式**： - PC端或移动端通过公司投资者关系管理平台、上海证券交易所“上证e互动”平台等渠道进入会议界面，参与互动交流 ### 二、主要内容 - 公司2024年年度报告解读 - 经营成果与财务状况分析 - 未来发展战略分享 - 投资者问答环节 ### 三、参加人员 公司董事长、总经理及相关高管。 ### 四、注意事项 1. 提请投资者围绕公司年报内容准备相关问题。 2. 公司将提前发布会议召开通知，请留意后续公告。 特此公告。 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2025年4月30日

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