证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-016
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。会议通知已于2025年4月28日通过口头和电子通讯方式送达全体董事。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由总经理陈方仁先生召集并主持，并对此次董事会的紧急召开原因进行了说明。公司监事和高级管理人员也列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：
(一) 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》
为规范公司信息披露行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据相关法律法规、部门规章及公司章程的规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请参见公司在指定信息披露平台创业板巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同日发布的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十二次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会
2025年4月30日
责编：戴露露
