湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）近期完成了一次非公开发行股票计划，该计划已获得中国证券监督管理委员会的正式批准。此次发行共计向社会公众发行人民币普通股96,952,908.00股，每股发行价格为7.22元人民币，募集资金总额达到699,999,995.76元。扣除各项发行费用14,155,615.89元（不含税）后，公司实际募集到的净资金为685,844,379.87元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对此次募集资金到位情况进行了专业审验，并出具了编号为大华验字[2023]000044的验证报告。
根据相关规定，负责此次发行保荐工作的机构（以下简称"相关机构"），按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等指导性文件的要求，对公司的后续发展进行了持续跟踪与监督。现就2024年的持续督导工作情况作出如下报告：
一、相关机构持续督导的主要工作内容
作为公司非公开发行股票的主承销商和保荐方，相关机构结合公司的实际运营状况，制定了具体的持续督导计划，并通过日常沟通、定期回访和尽职调查等多种方式对公司的经营情况进行了全面跟踪。在此过程中，重点关注了募集资金的使用管理、公司治理结构优化以及信息披露规范性等方面。
二、对公司信息披露机制的审查
根据中国证监会的相关规定，保荐机构对公司在持续督导期间的信息披露文件进行了严格审阅。包括事前预览和事后及时检查，确保所有公开信息符合格式要求，同时验证其内容的真实性、准确性和完整性。通过将内部文件与对外发布的信息进行比对，确认公司已依法履行了信息披露义务，不存在任何虚假记载或重大遗漏。
三、关于需报告事项的核查
经过全面核查，未发现公司存在需要向中国证监会和上海证券交易所特别报告的情形。公司目前运营状况良好，各项指标均符合监管要求。
责编：戴露露
