证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-023
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湖南投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月6日召开了2025年度第4次临时董事会会议和2025年度第3次监事会会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。该议案需提交股东大会审议后方可生效。现就相关事宜公告如下：
一、本次修订的主要内容说明
1. 根据现行《中华人民共和国公司法》的规定，并结合公司当前职工人数和董事会构成情况，为了更好地维护公司员工的合法权益，拟在<公司章程>中增加关于职工董事的相关条款。
2. 依据现行《中华人民共和国公司法》的规定，并结合公司董事会现有成员结构，为适应公司治理和发展需求，保持董事会人员配置的合理性，将董事会成员人数从9人调整至11人。其中，独立董事人数不少于4人，并至少包含一名职工董事。
3. 遵照《中华人民共和国公司法》及有关法规的要求，拟对公司治理相关文件中"股东大会"的表述统一改为"股东会"。
4. 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及中国证监会相关规定，结合公司实际情况，对<公司监事会议事规则>等监事会相关制度予以废止。监事会原有职权将由审计委员会行使，并相应修改<公司章程>和相关议事规则中涉及监事会或监事的表述。
5. 按照《长沙市国资委关于印发<长沙市市管国有企业公司章程指引>的通知》（长国资法规〔2025〕9号）的要求，对原<公司章程>中的党委会相关内容进行修改。
二、<公司章程>的修订情况
（下转C3版）
责编：戴露露
