证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-029
公司董事会及全体董事成员联合声明：本公告内容不存在任何虚假陈述或遗漏，且已按照相关法律法规要求进行充分验证，并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、交易概况
上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划通过发行股份及支付现金方式收购上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇晶科半导体科技有限公司和上海新昇晶睿半导体科技有限公司的部分股权，并配套募集资金（统称为"本次交易"）。目前，交易价格尚未确定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易预计构成重大资产重组。
二、交易进展
按照上海证券交易所的规定，公司已向交易所申请自2025年2月24日起停牌，并于2025年2月22日和3月1日分别发布了停牌公告及相关进展公告。详情请参阅公司此前发布的公告。
在2025年3月7日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十四次会议上，与会董事审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等重要决议。具体信息已在上海证券交易所网站披露。
根据交易所相关规定，公司在完成必要程序后于2025年3月10日复牌，并发布了相关公告。后续进展请见公司于2025年4月9日发布的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。
自本次交易预案披露以来，公司及相关方一直在积极推进各项准备工作，包括尽职调查、审计评估等环节。目前相关工作正在有序进行，公司将依据监管要求及时履行后续审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
尽管公司已采取必要措施推动交易进程，但本次交易仍需满足多项条件方可最终完成，包括但不限于获得董事会批准、股东大会审议通过、交易所审核通过及证监会注册等。鉴于此，本次交易能否顺利完成以及最终完成时间均存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司
2025年[具体日期]
责编：戴露露
