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关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
海南海峡航运股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会的基本信息
1. 召集人：海南海峡航运股份有限公司董事会
2. 召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
9:15—9:25和9:30—11:30、13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：
9:15—15:00
3. 召开地点：海南省海口市港湾路6号公司总部大厦28楼会议室
4. 会议届次：2025年第三次临时股东大会
5. 议案：详见附件一《参加网络投票的具体流程》
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
1. 关于选举公司第九届董事会董事的议案；
2. 关于选举公司第九届监事会监事的议案；
3. 公司2025年第一季度报告。
三、现场股东大会的安排
1. 登记方式：股东需携带身份证明和持股凭证进行现场登记。
2. 注意事项：
（1）会议期间，与会人员应遵守相关法律法规；
（2）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
3. 联系方式：
联系人：董事会秘书室
电 话：0898-66135766
传 真：0898-66210101
邮箱：hxgufen@163.com
四、网络投票的具体操作流程
具体内容详见附件一《参加网络投票的具体流程》。
五、其他事项
1. 会议材料可通过公司官网或深交所网站查阅。
2. 备查文件：
（1）公司第八届董事会第五次临时会议决议；
（2）深交所要求的其他文件。
特此通知。
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
2025年5月12日
附件一：参加网络投票的具体流程
（内容同原文）
附件二：授权委托书
（内容同原文）
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