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广州弘亚数控：2024年度股东大会审议
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**广州弘亚数控机械股份有限公司2024年年度股东大会通知**
尊敬的股东：
兹定于**2025年6月18日（星期三）下午13:30**在广州市番禺区南村镇万博大道398号A栋召开**2024年年度股东大会**。本次会议将审议以下事项，请您准时参加。
### **会议主要议题**
1. 审议《2024年年度报告及摘要》
2. 审议《董事会工作报告》
3. 审议《监事会工作报告》
4. 审议《利润分配预案》
**其他事项：**
- 请携带身份证、股东账户卡及相关授权文件。
- 如委托他人投票，请填写并提交授权委托书。
**网络投票指引：**
1. **登录平台：**通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
2. **时间安排：**
- 交易系统投票时间为**2025年6月18日9:15-11:30和13:00-15:00**；
- 互联网投票开始时间为**2025年6月17日下午15:00**，结束时间为**2025年6月18日下午15:00**。
3. **操作步骤：**
- 登录系统后选择“投票”功能。
- 根据提示输入您的身份信息（如服务密码或数字证书）。
- 选择您支持的议案并提交。
如有疑问，请联系公司董事会秘书办公室。
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**附：授权委托书**
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本人/本单位作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东，兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席2024年年度股东大会，并对会议审议的各项议案按下列指示行使投票权：
1. 《关于审议<2024年年度报告及摘要>的议案》：□同意 □反对 □弃权
2. 《关于审议<董事会工作报告>的议案》：□同意 □反对 □弃权
3. 《关于审议<监事会工作报告>的议案》：□同意 □反对 □弃权
4. 《关于审议<利润分配预案>的议案》：□同意 □反对 □弃权
受托人无转委托权，对未作具体指示的议案，可由受托人自行酌情投票。
委托人（签名/盖章）：
受托人姓名：
身份证号码：
持股数量：
股东账号：
签署日期：2025年 月 日
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**注意事项：**
1. 委托人为个人股东的，请签名；为法人股东的，请加盖公章。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
感谢您的参与！
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如有任何疑问，请随时与公司董事会秘书办公室联系。
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