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广东新宝电器股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
**广东新宝电器股份有限公司 2024年年度股东大会通知**
尊敬的股东：
您好！
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
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### **一、会议基本情况**
1. **会议时间**：2025年5月22日（星期四）
- 现场会议时间：下午2:30开始
- 网络投票时间：上午9:15至下午3:00
2. **会议地点**：
- 现场会议地址：广东省佛山市顺德区勒流街道新宝北路1号公司总部大楼一楼会议室
- 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
3. **股权登记日**：2025年5月16日
4. **参会人员**：
- 全体股东（含限售股股东）
- 董事、监事及高级管理人员
- 保荐代表人及其他中介机构代表
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### **二、会议审议事项**
本次股东大会将审议以下议案：
| 序号 | 议案名称 |
|------|---------|
| 1 | 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 |
| 2 | 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 |
| 3 | 关于公司2024年度财务决算报告的议案 |
| 4 | 关于公司2025年度财务预算方案的议案 |
| 5 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 |
| 6 | 关于续聘2025年度审计机构的议案 |
| 7 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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### **三、会议注意事项**
1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 网络投票代码：“362705”，投票简称“新宝投票”。
- 具体操作流程请参见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
2. 参会股东请携带有效身份证明、持股凭证及相关授权文件，按会议通知安排准时到达会议现场或通过网络投票系统参与表决。
3. 为确保股东大会顺利进行，请各位股东遵守会议秩序，配合工作人员安排。
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### **四、其他事项**
1. **会议材料**：
- 本次股东大会的提案具体内容请详见公司于2025年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
- 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
- 附件二：《授权委托书》
2. **联系人及联系方式**：
- 联系人：公司证券部
- 联系电话：0757-23738866
- 电子邮箱：ir@kaifa.com
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### **五、备查文件**
1. 公司第九届董事会第十五次会议决议
2. 公司第九届监事会第十次会议决议
特此通知。
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2025年5月6日
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