证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2025-028
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开第九届第三十次董事会会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》以及《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的原因
为贯彻落实2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步提升公司规范化运作水平，依据《上市公司章程指引（2025年3月修订）》和《上市公司股东大会规则（2025年3月修订）》的相关规定，并结合公司实际情况，拟取消监事会。自监事会职能取消后，其相关职责将由董事会审计委员会承担。同时，《监事会议事规则》将予以废止。
此外，公司将对〈公司章程〉、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》以及《董事会审计委员会工作细则》中相关条款进行相应修订。
二、〈公司章程〉的修订情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025年3月修订）》，公司对〈公司章程〉的相关条款进行了修订。具体修订内容已在上海证券交易所网站及公司指定信息披露平台同步披露。
本次制度调整是公司进一步完善治理结构、提升规范运作水平的重要举措，有助于优化公司内部管理机制，保障股东权益，促进企业持续健康发展。
(下转C3版)
责编：戴露露
