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浙江仁智股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
浙江仁智股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
各位股东：
公司定于2025年6月4日（星期三）下午14:30在广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层会议室召开2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、 会议主要议题
1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
二、 出席对象
1. 截至2025年5月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 保荐机构代表及其他中介机构相关人员。
三、 会议地点
广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层会议室
四、 会议议程安排
1. 参会人员签到；
2. 主持人宣布会议开始及股东大会须知；
3. 审议各项议案；
4. 股东发言和提问；
5. 表决并统计结果；
6. 宣布表决结果和会议决议；
7. 会议结束。
五、 网络投票操作流程
为方便股东参与，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票服务。具体操作指引见本通知附件一《网络投票操作流程》。
六、 会议注意事项
1. 与会股东或代理人请携带有效身份证件、股东账户卡及授权委托书等证明文件；
2. 本次股东大会半天，参会人员交通及食宿费用自理；
3. 公司地址：广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层；
联系电话：0755-83200949；
联系传真：0755-83203875。
七、 备查文件
1. 公司第七届董事会第十八次会议决议。
附件一：《网络投票操作流程》
附件二：《授权委托书》
特此通知！
浙江仁智股份有限公司董事会
2025年5月20日
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