安徽省交通建设股份有限公司2025年第一次股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次会议无否决任何议案的情况发生。
一、会议基本情况
(一) 会议召开时间：2025年5月19日
(二) 会议地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室
(三) 出席情况：
- 普通股股东及恢复表决权的优先股股东人数未提及。
- 会议由董事会召集，董事长胡先宽先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(四) 出席人员情况：
- 董事：9名在任董事全部出席，其中俞红华、何林海通过通讯方式参加会议。
- 监事：3名在任监事全部出席。
- 董事会秘书曹振明先生出席会议；财务总监陶闰岳列席会议。
二、议案审议情况
本次股东大会共审议9项议案，所有议案均获得通过：
- 特别决议事项：《关于公司2025年度投资计划的议案》以超过出席股东所持表决权的三分之二审议通过。
- 普通决议事项：其余8项议案均以超过出席股东所持表决权的一半审议通过。
本次股东大会还审议了涉及关联交易的《关于公司与关联方共同投资的议案》，关联股东已按规定回避表决。
三、律师见证情况
1. 见证律师事务所：安徽天禾律师事务所
2. 律师姓名：章钟锦、陶闰岳
3. 律师见证意见：
- 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- 出席会议人员资格合法有效。
- 会议表决程序及结果合法有效。
四、备查文件
1. 本次股东大会决议；
2. 安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司
董事会
2025年5月20日
责编：戴露露
