辽宁成大以集中竞价方式回购股份

辽宁成大生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： 1. 回购股份的目的：为了进一步完善公司治理结构，激励员工，提升团队稳定性与积极性 2. 回购金额：不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含） 3. 回购价格：不超过人民币38元/股（含） 4. 资金来源：公司超募资金 5. 回购方式：集中竞价交易一、回购股份的背景和必要性为有效提升公司治理水平，优化员工激励机制，增强公司凝聚力，公司拟通过回购股份并用于员工持股计划或股权激励的方式，进一步完善公司治理结构。本次回购将有助于提升核心团队稳定性与积极性，促进公司长远发展。二、回购股份的具体方案 1. 回购规模：预计回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含） 2. 回购价格：不超过人民币38元/股（含），具体回购价格视市场情况而定 3. 实施方式：通过上海证券交易所集中竞价交易系统进行 4. 资金来源：公司超募资金，不会对公司正常经营产生重大影响三、回购股份的用途及安排本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。如未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。四、回购方案的合法性、合规性分析公司本次回购符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，并履行了必要的审议程序，具备可行性与合理性。五、回购对公司的影响 1. 财务影响：本次回购资金来源于超募资金，不会对公司日常经营产生重大影响 2. 股权结构影响：公司控股股东辽宁成大股份有限公司的持股比例将保持稳定，不影响公司的上市地位 3. 治理影响：有助于提升员工积极性与稳定性，促进公司长远发展六、回购风险提示 1. 市场波动风险：若股价持续高于回购价格上限，可能会影响回购实施进度 2. 激励效果不确定性：员工持股计划或股权激励的实施效果存在不确定性 3. 规制变化风险：相关法律法规变动可能导致方案调整七、回购决策程序与批准情况 1. 董事会审议情况：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 2. 独立董事意见：独立董事认为本次回购符合公司实际情况和股东利益，具备必要性与可行性。 3. 保荐机构核查：保荐机构对公司本次回购事项无异议，认为其符合相关规定，具备合理性与可行性。八、其他说明事项 1. 回购专用账户：公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用账户 2. 信息披露：公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务特此公告。辽宁成大生物股份有限公司董事会 2025年6月20日

责编：戴露露