证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-035
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购注销原因：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年限制性股票激励计划中4名激励对象因离职不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对其已获授但尚未解除限售的13.50万股限制性股票进行回购注销。同时，由于2024年度公司层面业绩考核未达标，导致2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除条件未能满足，因此对第二个解除限售期涉及的32名在职激励对象合计137.00万股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销事项共涉及激励对象36人，总计回购注销限制性股票150.50万股。
● 本次注销股份的相关情况
一、限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）2025年4月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。
（二）2025年4月26日，公司在上海证券交易所网站披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-021），就本次回购注销限制性股票并减少注册资本事宜履行了通知债权人程序。在规定的申报期限内，无债权人提出清偿债务或提供相应担保的要求。
二、限制性股票回购注销情况
（一）回购注销的原因及依据
鉴于部分激励对象因离职不再具备资格，以及公司层面业绩考核未达标导致第二个解除限售期条件未满足，根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和2023年第一次临时股东大会的授权，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销涉及36名激励对象，总计150.50万股限制性股票。
（二）回购注销的数量及人员
本次回购注销限制性股票共涉及36人，拟回购注销限制性股票共计150.50万股。回购注销完成后，公司股权激励限制性股票将全部清零。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用账户，并已完成相关回购过户手续的申请。本次限制性股票预计将于2025年6月24日完成注销。
三、回购注销后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，股本结构将发生相应变化：
四、说明及承诺
公司董事会确认：本次回购注销限制性股票事项的决策程序和信息披露符合相关法律法规及《管理办法》的规定，同时也符合公司激励计划和授予协议的相关安排，不存在损害激励对象合法权益或债权人利益的情形。
公司承诺：已对本次回购注销涉及的对象、股份数量、注销日期等信息进行了充分核实，并确保相关信息真实、准确、完整。同时，已将回购注销事宜充分告知相关激励对象，且未收到任何异议。如因本次回购注销引发纠纷，公司将依法承担相应责任。
五、法律意见书的结论性意见
国信信扬律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；回购注销的原因、数量、价格及资金来源均符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定；回购注销的实施程序亦符合相关法律法规的要求。公司需根据相关规定完成信息披露义务，并办理减资及股份注销登记手续。
六、上网公告附件
《国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书》。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2025年6月20日
责编：戴露露
