证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-037
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于2025年6月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年6月20日通过通讯方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经过各位董事的认真审议，本次会议形成了以下决议：
1. 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
为满足募集资金投资项目的需求，公司拟使用部分募集资金向全资子公司黄石广合精密电路有限公司（以下简称"黄石广合"）进行增资。此次增资将用于实施募投项目"黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程"。
本次增资金额为10,000万元，增资完成后，黄石广合的注册资本将从58,000万元增加至68,000万元。公司仍持有其全部股权，增资不涉及关联交易，符合募集资金使用计划和公司利益。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》及巨潮资讯网的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。
本议案已由董事会战略与ESG委员会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。保荐机构民生证券股份有限公司亦出具了无异议核查意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 公司第二届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第二届董事会战略与ESG委员会2025年第三次会议决议.
特此公告。
广州广合科技股份有限公司
董事会
2025年6月26日
证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-038
广州广合科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2025年6月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司黄石广合精密电路有限公司进行增资，以推进募集资金投资项目。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会批准，并获得深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股4,230.00万股，每股发行价格为17.43元，募集资金总额737,289,000.00元。扣除发行费用后，实际募集资金净额653,458,517.31元。
上述资金已全部存入公司指定的募集资金专用账户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了编号为致同验字(2024)第441C000092号的《验资报告》。公司及黄石广合已与保荐机构民生证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司首次公开发行股票招股说明书，结合第二届董事会第六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及资金使用计划如下：
（具体项目列表略）
三、本次增资的具体情况
1. 增资对象基本情况
黄石广合精密电路有限公司是公司的全资子公司，主要从事高精度线路板的研发与生产。截至2024年12月31日，其总资产为XX万元，净资产为XX万元；2024年度实现营业收入XX万元，净利润XX万元。2025年一季度未经审计的数据显示，公司经营状况稳定。
经查询，黄石广合不属于失信被执行人。
2. 增资目的及对公司的影响
本次增资是为了满足募投项目的资金需求，保障项目顺利实施，符合募集资金使用计划。增资完成后，黄石广合的资本实力将进一步增强，有利于提升其承接更大规模项目的能力，对公司的长期发展具有积极意义。
四、募集资金管理措施
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司及黄石广合已与保荐机构民生证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了四方监管协议。公司将严格按照相关规定管理和使用募集资金，确保资金安全。
五、审议程序及相关意见
1. 董事会意见
董事会认为，本次增资符合公司募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利推进，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不会损害公司及股东的利益。
2. 保荐机构核查意见
民生证券股份有限公司经核查后认为，公司本次增资事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，同意本次增资。
六、备查文件
1. 公司第二届董事会第十五次会议决议；
2. 民生证券股份有限公司出具的核查意见.
特此公告。
广州广合科技股份有限公司
董事会
2025年6月26日
责编：戴露露
