证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-066
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购注销原因：
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（原名为"密尔克卫化工供应链服务股份有限公司"，以下简称"公司"）于2025年4月13日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》等文件。由于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中授予的限制性股票第四个解除限售期业绩考核目标未能达成，导致相应解除限售条件无法实现。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《2021年激励计划》"）的相关规定，以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司将对本次激励计划授予限制性股票的5名激励对象所对应的第四个解除限售期未解限股份进行回购注销。
● 本次注销情况概述：
一、决策与信息披露
1. 公司于2025年4月13日分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了相关议案。
2. 根据相关规定，公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体发布了《关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-037）。截至目前，公示期已满45天，公司未收到债权人要求清偿债务或提供担保的请求。
二、本次限制性股票回购情况
（一）回购原因及依据
根据《2021年激励计划》，本次激励计划第四个解除限售期的公司层面业绩考核目标为：以2020年净利润为基础，2024年净利润增长率需达到188%以上。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为565,182,825.04元。在剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响后，公司2024年净利润较2020年增长了97.28%，未达到本次激励计划设定的目标，因此决定对相关限制性股票进行回购注销。
（二）涉及人员及数量
本次回购注销涉及5名激励对象，合计回购注销35,775股。此次回购完成后，公司股权激励限制性股票将全部清零。
（三）回购安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了专用账户，并提交了回购注销申请。预计本次限制性股票将于2025年7月10日完成注销，后续公司将依法办理工商变更登记手续。
三、股份结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股本结构将发生如下变化：
单位：股
注：上述数据截至2025年7月6日。最终股本结构以中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。
四、说明与承诺
公司董事会确认，本次回购注销已履行必要的决策程序和信息披露义务，符合《管理办法》的相关规定，不存在损害激励对象合法权益或债权人利益的情形。
公司承诺：已对本次回购注销事项进行了充分核实，确保相关信息真实、准确、完整，并已将相关事宜告知激励对象。如因本次回购注销产生任何纠纷，公司将自行承担相应法律责任。
五、法律意见
上海君澜律师事务所律师认为，公司本次回购注销已经取得必要的批准和授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》及《2021年激励计划》的相关规定。本次回购不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响管理团队的勤勉尽责。
六、公告文件
《上海君澜律师事务所关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股份回购注销等事项的法律意见书》
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
董事会
2025年7月8日
责编：戴露露
