证券代码：002678
证券简称：珠江钢琴
公告编号：2025-030
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月7日通过电子邮件和书面方式向各位董事发出会议通知及相关材料。公司第四届董事会第三十五次会议于2025年7月10日下午14:00以通讯形式召开，应参与表决的董事共7名，实际参与表决董事亦为7名。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
一、会议决议事项
以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。
近期，公司董事会收到内部审计部门负责人朱建明先生的辞职报告。朱建明先生因个人健康原因申请辞去审计部经理职务，并不再担任公司内部审计部门负责人。为保证公司内部审计工作的连续性和有效性，根据深圳证券交易所相关规定，经公司董事会审计委员会提名，全体董事一致同意聘任彭月燕先生（简历附后）担任公司内部审计部门负责人，其任期与第四届董事会任期保持一致。
二、备查文件
1. 第四届董事会第三十五次会议决议；
2. 审计委员会专项决议。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十日
附件：彭月燕先生个人简历
彭月燕，男，1973年5月出生，本科学历，助理会计师。其工作经历包括：
曾任公司财务科科员、物资科科员及副主管；全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司财务部经理和物流部经理；现任公司工会经审委主任以及全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司资财部经理。
截至本公告日，彭月燕先生未持有本公司股份。与公司5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受到过中国证监会或其他监管部门的处罚；无因涉嫌违法违纪被司法机关立案调查的情形；不属于"失信被执行人"；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规规定，并具备与其岗位相匹配的专业能力和条件。
责编：戴露露
