证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-037

本公司董事会及全体董事保证本声明内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第三十五次临时会议于2025年7月11日通过通讯方式顺利召开。会议通知已于2025年7月9日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开严格遵循《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。

经过充分审议，本次会议作出如下决策：

一、《关于向新天绿色能源围场有限公司增资的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事曹欣、李连平、秦刚、王涛、张旭蕾回避表决。

本次投资事项已获第五届董事会独立董事第五次特别会议批准。独立董事一致认为：本项投资遵循了相关法律法规和公司章程的规定；增资行为符合公司战略发展需求，交易条件公平合理，有利于维护公司及全体股东的整体利益，未发现损害中小股东权益的情形。独立董事同意此项增资计划，并将其提交董事会审议。

特此声明。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2025年7月11日

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-038

新天绿色能源股份有限公司 关于对控股子公司同比例增资的声明

本公司董事会及全体董事保证本声明内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

- 公司全资子公司河北建投新能源有限公司（以下简称"建投新能源"）拟与控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称"河北建投"）对新天绿色能源围场有限公司（以下简称"新天围场"）进行同比例增资。

- 本次增资金额总计9,000万元，其中建投新能源出资8,755.20万元，保持其97.28%的持股比例不变。

- 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

- 本项交易已获第五届董事会第三十五次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。

一、本次增资的基本情况

新天围场是建投新能源与河北建投共同投资设立的合资企业。增资前，公司注册资本为83,740万元，其中建投新能源出资81,462.272万元，占97.28%；河北建投出资2,277.728万元，占2.72%。

本次增资将由双方以货币形式共同投入9,000万元。其中，建投新能源出资8,755.20万元，河北建投出资244.80万元。增资完成后，新天围场注册资本变更为92,740万元，股权结构保持不变。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，河北建投作为公司控股股东，本次交易构成关联交易。但交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

过去12个月内，公司与河北建投及其关联方发生的关联交易累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，未超过5%。因此，本次增资无需提交股东会审议。

二、关联方的基本情况

截至本公告发布之日，河北建投持有公司48.95%的股份，为公司控股股东。

河北建投的主要经营业务涵盖能源投资、基础设施建设等领域。其2024年度财务数据已由中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成。

三、增资标的基本情况

新天围场基本情况如下：

- 成立时间：[具体信息略]

- 注册资本：83,740万元

- 经营范围：[具体信息略]

- 主要财务数据：截至2025年6月30日，资产总额为[具体数值略]，净资产为[具体数值略]。

增资完成后，新天围场的股权结构保持不变：

- 建投新能源认缴出资额90,217.472万元，占注册资本的97.28%；

- 河北建投认缴出资额2,522.528万元，占注册资本的2.72%。

四、本次交易的主要安排

根据《新天绿色能源围场有限公司增资协议》，本次增资的具体安排如下：

- 增资主体：建投新能源与河北建投；

- 增资金额：9,000万元，其中建投新能源出资8,755.20万元，河北建投出资244.80万元；

- 缴付期限：双方需于2026年12月31日前完成全部增资款项的缴纳。

五、本次交易对公司的影响

本次增资是公司基于整体发展战略规划作出的决策，有利于提升公司在相关领域的市场竞争力。交易完成后，公司对新天围场的持股比例保持不变，不会对公司当前财务状况和经营业绩造成重大影响。

六、本次交易的审议程序

1. 董事会审议情况

本次增资事项已获第五届董事会第三十五次临时会议审议通过。关联董事曹欣、李连平、秦刚、王涛及张旭蕾均回避表决。

2. 独立董事意见

独立董事认为：本次交易遵循了相关法律法规和公司章程的规定；增资行为符合公司发展战略，交易条件公平合理，有利于维护公司及全体股东的整体利益。独立董事一致同意本次增资事项，并将其提交董事会审议。

七、其他说明

除已披露的关联交易外，过去12个月内公司与河北建投及其关联方未发生其他需要特别说明的交易。

特此声明。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2025年7月11日

责编：戴露露