证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-034
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于2025年7月18日通过通讯方式举行。由于属于紧急事项，会议通知已于7月17日以电话等口头形式传达给全体董事，所有董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长阙伟东主持。
此次会议的召集和召开程序符合《公司法》、公司章程以及《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议议案审议情况
审议通过《关于对外投资的议案》
同意公司在江苏滨海经济开发区沿海工业园投资建设两个项目：
1. 年产10万吨生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目（一期5万吨）
2. 年产3.02万吨松厚剂项目
项目总投资预计为9亿元人民币，其中生物质项目投资7亿元，松厚剂项目投资2亿元。资金来源为公司自有资金或其他自筹资金。
未来公司将通过设立全资子公司的方式负责项目的具体实施和运营。
详情请参阅同日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-035）。
该议案已获第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
确成硅化学股份有限公司董事会
2025年7月19日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-035
确成硅化学股份有限公司关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目：年产10万吨生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目（一期5万吨）、年产3.02万吨松厚剂项目
● 投资金额：总计划投资9亿元人民币，其中生物质项目7亿元，松厚剂项目2亿元。资金来源为自有资金或其他自筹资金。
● 风险提示：
1. 审批风险：化工项目需办理安全、环保、建设用地规划许可等审批手续，存在因审批未通过导致建设延迟或方案调整的风险；
2. 资金风险：项目投资规模较大，资金筹措和使用进度可能影响项目建设；
3. 实施风险：受政策变化、市场波动、技术变革等不可控因素影响，可能导致项目实施困难；
4. 市场风险：产品市场价格波动或行业产能过剩可能影响项目收益；
5. 环保及安全风险：环保标准提高可能增加运营成本。
公司董事会将密切关注项目进展，并按照相关规定及时披露相关信息，提示投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
(一) 投资基本情况
为拓展业务领域，确成硅化学股份有限公司拟在江苏滨海经济开发区沿海工业园投资建设两个项目：
1. 年产10万吨生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目
2. 年产3.02万吨松厚剂项目
项目总投资预计9亿元人民币，其中生物质项目7亿元，松厚剂项目2亿元。资金来源于公司自有资金或其他自筹渠道。
未来将设立全资子公司负责项目建设和运营。
(二) 审议情况
2025年7月18日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。根据相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
(三) 关联交易及资产重组说明
本次投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资项目情况
(一) 年产10万吨生物质（稻壳）二氧化硅综合利用项目
1. 投资主体：确成硅化学股份有限公司
2. 建设地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园
3. 投资规模：计划投资7亿元人民币
4. 建设周期：自取得施工许可起预计24个月
5. 项目内容：主要从事生物质（稻壳）二氧化硅的研发、生产和销售。
(二) 年产3.02万吨松厚剂项目
1. 投资主体：确成硅化学股份有限公司
2. 建设地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园
3. 投资规模：计划投资2亿元人民币
4. 建设周期：自取得施工许可起预计18个月
5. 项目内容：主要从事松厚剂的研发、生产和销售。
三、对公司的影响
本次投资项目充分利用工业园区的产业配套优势，发挥公司在化工领域的专业经验，拓展新的业务领域，丰富产品结构，增强公司综合竞争实力，促进高质量可持续发展。
四、风险分析
1. 审批风险：需获得相关行政许可文件，存在无法通过的风险；
2. 资金风险：投资进度可能影响项目按期实施；
3. 实施风险：政策变化或市场波动可能导致项目调整；
4. 市场风险：产品价格波动或行业产能过剩影响收益；
5. 环保及安全风险：环保要求提高可能增加运营成本。
公司董事会将积极跟踪项目进展，及时履行信息披露义务，并提示投资者注意相关风险。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司
董事会
2025年7月19日
责编：戴露露
