证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-40
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年7月18日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长刘国刚主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 在任董事9人，全部出席本次股东大会。其中董事长刘国刚、董事李定林、范晓东、张昆、鄢永昌现场参会；董事杜云辉，独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷通过视频方式参会。
2. 在任监事3人，全部出席本次股东大会。监事会主席金昌铉、监事杨伟聪现场参会，监事杨昌武通过视频方式参会。
3. 董事会秘书钟林现场出席。
4. 副总经理李媛媛列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2. 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3. 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
4. 议案名称：关于撤销公司监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会中，议案1、议案2、议案3均为特别决议事项，均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会由北京浩天律师事务所指派张晓刚和邵文辉两位律师进行见证。
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，会议出席人员资格、提案内容以及表决方式和结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
2025年7月19日
责编：戴露露
