证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2025-056
公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对公告内容承担相应法律责任。
重要提示：
● 本次会议无否决事项
一、会议召开情况
(一) 会议时间：2025年8月1日
(二) 会议地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司办公楼会议室
(三) 出席会议的股东及股份情况：
(四) 会议程序和主持情况：
本次股东大会的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由顾萃先生主持，经审议并采取记名投票方式表决通过了各项议案。
(五) 公司董事、监事及高级管理人员出席情况：
1. 在任董事7人，全部出席；
2. 在任监事3人，全部出席；
3. 董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议结果
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
表决结果：通过
2. 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：通过
3. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：通过
(二) 累积投票议案
1. 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2. 关于选举第七届董事会独立董事的议案
(三) 5%以下股东的表决情况：
(四) 特别提示：
议案1为特别决议事项，已获有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、法律见证
1. 见证律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
2. 律师姓名：蒋成先生、赵小雷先生
3. 法律意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序及结果合法有效。本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2025年8月2日
上网文件：
经鉴证律师事务所盖章的法律意见书
备查文件：
股东大会决议（经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章）
责编：戴露露
