股票代码:002608 股票简称:江苏国信 公告文号：2025-037
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月6日召开第六届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。该议案尚需提交股东大会进行审议。现将具体情况予以公告：
一、关于公司章程修订的情况说明
为积极响应最新法律法规及规范性文件的要求，进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会《新＜公司法＞配套制度规则实施过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行公司章程进行了全面梳理和系统性修订。根据修订方案，公司不再设立监事会机构，原监事会的各项职责将由董事会审计委员会承担。待修订后的公司章程经股东大会审议通过并正式生效后，公司监事会将停止履行其职能，全体监事成员将自动解除职务，与监事会相关的各项议事规则及规章制度亦将相应废止。
二、公司章程具体修订内容
此次章程修订主要涉及监事会相关条款的调整。除此之外，其他条款的内容和实质精神保持不变，仅对涉及条款序号的部分进行了相应的调整。
特此公告。
江苏国信股份有限公司 董事会
2025年8月7日
责编：戴露露
