证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2025-037
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
重要提示：
● 本次会议无否决事项
一、会议召开情况
(一) 会议时间：2025年8月6日
(二) 会议地点：公司二楼会议室
(三) 出席情况：
普通股股东及优先股股东人数未提及。
(四) 表决方式和主持情况：
本次股东大会由董事会召集，刘福安先生主持。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司高级管理人员出席情况：
在任董事4人全部出席；在任监事3人全部出席；董事会秘书信衍彪先生，以及总经理刘福安先生、财务总监滕明尚先生和副总经理胡忠林先生均列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 普通决议事项：
1. 选举张志军先生为公司第九届董事会非独立董事，审议通过。
2. 选举宋民松先生为公司第九届董事会非独立董事，审议通过。
3. 选举张文国先生为公司第九届董事会非独立董事，审议通过。
4. 选举倪元颖女士为公司第九届董事会独立董事，审议通过。
(二) 议案表决说明：
所有议案均为普通决议事项，均获出席会议股东所持有效表决权的过半数通过。
三、法律见证情况
1. 见证律师事务所：国浩律师（上海）事务所
2. 律师见证意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；会议召集人、出席会议人员资格合法有效；表决程序及结果均合法合规。
特此公告
包头华资实业股份有限公司董事会
2025年8月7日
责编：戴露露
