证券代码：688041
海光信息公告编号：2025-031
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次交易的基本情况
海光信息技术股份有限公司（以下简称"海光信息"或"公司"）计划通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式，对中科曙光进行换股吸收合并，并同步实施A股股票的发行和配套募集资金。此次交易构成重大资产重组。
本次交易完成后，海光信息仍无实际控制人。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不涉及重组上市情形。
二、本次交易的进展情况
按照上海证券交易所的相关规定，公司于2025年5月26日起停牌，并已通过公告向投资者说明情况。
2025年5月31日，公司披露了关于筹划重大资产重组事项的最新进展，并继续停牌。
2025年6月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了与本次交易相关的多项议案。随后，公司于2025年6月10日在上海证券交易所网站发布了相关公告，并于同日起复牌。
2025年7月9日，公司披露了关于重大资产重组的最新进展。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方一直在积极推进本次交易的各项准备工作。目前，尽职调查工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并按照监管要求履行后续程序和信息披露义务。
三、风险提示
本次交易方案需经合并双方董事会及股东会议批准，并获得相关证券监管部门的审批。最终能否完成以及所需时间均存在不确定性。有关本次交易的风险因素已在公司2025年6月10日发布的预案中详细披露。
以上为本次交易的最新进展，请投资者持续关注后续公告，谨慎投资，注意风险。
责编：戴露露
