金冠电气2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

以下是关于金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月22日公告的主要内容摘要： --- ### **1. 关于作废部分限制性股票的公告** #### **一、作废原因** 鉴于公司2022年限制性股票激励计划中，有5名激励对象因离职已不再具备激励资格，其已授予但尚未归属的9.60万股第二类限制性股票不得归属，并由公司作废处理。 #### **二、对公司的影响** - 本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 - 不会影响公司核心团队的稳定性。 - 不会影响2022年限制性股票激励计划的继续实施。 #### **三、监事会意见** 监事会认为，本次作废部分限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意该议案。 #### **四、法律意见书结论** 1. 本次作废已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定。 2. 本次作废符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定。 --- ### **2. 半年度报告摘要（未提供具体内容）** - 该部分主要包含公司基本情况、财务数据、前10名股东持股情况等内容，但具体内容未在原文中详细列出。 --- ### **3. 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度的公告** #### **一、取消监事会的情况** 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规，并结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会与监事。监事会的职权将由董事会审计委员会行使。 #### **二、修订《公司章程》部分条款的情况** - 公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容详见附件。 - 本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。 - 董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在相关议案经股东大会审议通过后及时办理工商登记、章程备案等事项。 #### **三、公司治理制度修订情况** - 公司将制定和修订部分内部治理制度，具体内容详见附件。 --- ### **4. 附件：《公司章程》修订对照表（未提供具体内容）** - 该部分列示了《公司章程》的具体修订内容，但原文中未详细列出。 --- 如需进一步了解上述事项的详细信息，可参考公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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