证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-040
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
公司管理层确保本公告所述信息真实无误，不存在虚假或误导性陈述，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担全部责任。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东华邦生命健康股份有限公司的通知，了解到其非公开发行的专业投资者可交换债券即将进入换股阶段。现将具体情况说明如下：
一、关于控股股东发行的可交换债券情况
华邦健康于2025年4月22日成功向专业投资者发行了可交换公司债券，该债券于2025年4月28日在深圳证券交易所正式上市交易。债券名称为"25华邦EB"，代码117227，总规模6亿元人民币，期限3年，初始换股价格设定为每股14.88元。
随后，在公司完成2024年度利润分配后，根据相关规定，该债券的换股价格调整为每股14.83元，调整日期为2025年4月30日。
二、关于可交换债券进入换股阶段的具体安排
根据此前签署的《华邦生命健康股份有限公司2025年非公开发行可交换公司债券募集说明书》，本期债券的换股期限自发行结束满6个月后的第一个交易日起，至债券摘牌日前一个交易日为止。具体时间为2025年10月23日至2028年4月21日。在此期间，债券持有者有权将其持有的债券转换为公司股票。
三、其他重要信息和风险提示
截至本公告发布之日，华邦健康共持有本公司股份167,216,000股，其中包括已预备用于换股的60,000,000股，占公司总股本的39.75%。经过测算，如果所有债券持有人选择换股，预计不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司治理结构和持续经营造成重大影响。
公司将继续关注控股股东持股数量因债券换股可能产生的变化，并将依照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东凯盛新材料股份有限公司董事会
2025年10月21日
责编：戴露露
