证券代码：601789
证券简称：宁波建工
公告编号：2025-068
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规要求，宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会及第六届监事会的任期即将届满。为确保公司治理结构的连续性和稳定性，保障各项工作的顺利进行，公司决定延期开展换届选举工作。
在新一届董事会和监事会正式产生之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及相关专门委员会将继续依照《公司章程》及相关法律法规的规定，履行各自的职责和义务，确保公司正常运营不受影响。同时，公司将积极推进换届选举的筹备工作，并及时履行信息披露义务。
另外，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事蔡先凤先生、黄惠琴女士的本届任期即将届满且连任时间将满6年。鉴于目前董事会成员中独立董事人数已达到法定最低比例要求，在新一届董事会选举完成之前，蔡先凤先生、黄惠琴女士将继续履行其独立董事职责及相关专门委员会委员职务，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。
特此公告。
宁波建工股份有限公司
2025年11月1日
责编：戴露露
