证券代码：301633
证券简称：港迪技术
公告编号：2025-055
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议届次：2025年第三次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会
3. 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4. 会议时间：
(1) 现场会议时间：2025年12月25日14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5. 会议方式：现场表决与网络投票相结合
6. 股权登记日：2025年12月18日
7. 参会对象：
(1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。所有股东均有权出席股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人代为投票，代理人无需是公司股东；
(2) 公司董事、高级管理人员；
(3) 公司聘请的见证律师。
8. 会议地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号公司会议室
二、审议事项
1. 提案编码表
2. 提案披露情况：
上述议案已由公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
特别提示：关联交易事项需关联股东回避表决。中小投资者对本次股东大会审议的提案将单独计票并披露结果。中小投资者定义为除公司董事、高级管理人员以及合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、登记事项
1. 登记时间：2025年12月19日上午9:00-11:30，13:30-16:00；信函或电子邮件方式需在2025年12月19日16:00前送达。
2. 登记地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号公司会议室
3. 登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式，不接受电话登记。
4. 提交文件：
(1) 自然人股东：需携带股东参会登记表（附件3）、身份证和证券账户卡；委托代理人还需提供授权委托书（附件2）和委托人身份证复印件。
(2) 法人股东：需提交股东参会登记表（附件3）、营业执照复印件、法定代表人身份证明及本人身份证，以及授权委托书（如有）。
5. 远程股东可通过信函或电子邮件方式办理登记，须填写《参会股东登记表》并提供相关材料。采用信函方式的以当地邮戳日期为准。
6. 联系方式：
联系地址：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号公司董事会办公室
邮政编码：430000
联系人：周逸君
联系电话：027-87927216
电子邮箱：info@gdetec.com
7. 其他事项：
本次会议会期半天，交通和食宿费用自理。参会股东需携带相关证件并在规定时间内完成登记。
四、网络投票操作流程
股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票，具体操作详见附件1。
五、备查文件
武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
特此公告。
武汉港迪技术股份有限公司董事会
2025年12月9日
附件：
附件1：网络投票操作流程
附件2：授权委托书
附件3：股东参会登记表
责编：戴露露
