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北京清新环境技术股份有限公司变更注册资本并修订公司章程及完善相关治理制度
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1. 会议届次：2025年第四次临时股东大会
2. 会议召集人：公司第六届董事会
3. 会议时间：
- 现场会议召开时间为：2025年12月XX日（星期X）下午14:30
- 网络投票时间为：2025年12月XX日-12月XX日
4. 会议地点：北京市海淀区XXX路XXX号公司总部大厦会议室
5. 股权登记日：2025年12月XX日
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
1. 关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案
- 提案编码：1.00
- 该议案需特别决议通过，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。
2. 关于全资子公司拟公开摘牌眉山国润金象排水有限公司100%股权暨关联交易的议案
- 提案编码：2.00
三、会议出席对象
1. 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2. 不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以委托代理人代为出席和表决。
四、参与方式
1. 现场投票
- 请携带身份证或其他有效证件、持股凭证等资料，按时到达会议地点。
2. 网络投票
- 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1. 本次股东大会不提供餐饮，请参会股东自行安排。
2. 联系方式：
- 联系人：XXX
- 联系电话：XXXX-XXXXXX
- 传真：XXXX-XXXXXX
- 邮箱：XXX@XXX.com
特此通知。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
2025年12月10日
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