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监事会决议公告
**宁波德业科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案**
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护公司价值和股东权益，促进长期发展，结合市场情况和资金安排，公司拟以自有资金和回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司股份。具体方案如下：
**一、回购预案的主要内容**
1. **回购目的**
回购的股份将用于后续员工持股计划或股权激励。
2. **回购规模**
拟回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）。实际回购金额将以最终实施为准。
3. **回购方式及价格区间**
采用集中竞价交易方式，回购股份的价格不超过人民币150元/股。具体回购价格将在回购期限内根据市场情况择机决策。
4. **回购期限**
自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
5. **授权事项**
授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜，包括但不限于实施回购、签署协议等。
**二、回购预案的不确定性风险**
1. 若公司股票价格持续超出回购价格上限，可能导致回购无法实施；
2. 公司日常经营或财务状况如发生重大变化，可能影响回购计划的推进；
3. 回购所需资金来源于自有资金和贷款，存在资金筹措不及的风险；
4. 本次回购股份拟用于员工持股或股权激励，若相关计划未能实施，已回购股份将面临注销风险。
**三、董事会审议情况**
公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。会议应到董事7名，实到7名，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
**四、其他事项**
后续公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司董事会
2025年4月22日
**证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-021**
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