证券代码：603080
证券简称：新疆火炬
公告编号：2025-009
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会无否决议案
一、会议召开和出席情况
(一) 会议时间：2025年4月23日
(二) 会议地点：新疆喀什市时代大道北侧火炬大厦10楼会议室
(三) 出席会议的股东及股份情况：
(四) 会议召开方式和主持情况：
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。董事长陈志龙先生主持了本次股东大会。会议的召集、召开程序以及表决方式均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 董事、监事和高级管理人员出席情况：
1. 公司共有董事8名，全部出席；
2. 监事3名，全部出席；
3. 董事会秘书韦昆先生及全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于增加董事会席位并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
2. 议案名称：关于增选第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
(二) 特别事项表决情况：
1. 本次股东大会需特别决议的议案为议案1，已获得出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。
2. 议案1和议案2均对中小投资者进行了单独计票。
三、法律见证情况
1. 见证律师事务所：北京中银（珠海）律师事务所
律师姓名：章晓娟、郑曈
2. 律师见证意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定；会议出席人员资格合法有效；会议表决程序及结果合法合规。
特此公告。
新疆火炬燃气股份有限公司董事会
2025年4月24日
● 上网公告文件：
经律师鉴证的法律意见书
● 报备文件：
股东大会决议（与会董事和记录人签字并加盖董事会印章）
责编：戴露露
