责编：戴露露
公司监事会会议决议
关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年05月14日（星期三）09:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：图文展示+中小投资者网络文字互动
金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务状况，公司计划于2025年05月14日（星期三）09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。
一、说明会类型
本次业绩说明会将采用网络互动形式召开。公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务指标的具体情况，与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2025年05月14日（星期三）09:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：网络互动
三、参加人员
董事长兼总经理：樊崇先生
副总经理兼董事会秘书、财务总监：贾娜女士
独立董事：吴希慧女士
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年05月14日（星期三）09:00-10:00通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年05月07日（星期三）至05月13日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@nyjinguan.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0377-63199188
邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看会议内容。
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