证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-023
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概况
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划通过发行股份并支付现金的方式，收购芯和半导体科技（上海）股份有限公司的全部股权，并配套募集资金（简称"本次重组"）。该交易预计构成重大资产重组，但不涉及重组上市。
二、本次交易最新进展
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：301269）自2025年3月17日（星期一）起停牌。具体详情请参阅公司于同日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》。
2025年3月28日，公司第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的决议。相关内容已随《北京华大九天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告于2025年3月31日对外披露。
自预案发布以来，公司正积极协调各方推进本次交易的相关工作。截至本公告发布时，本次交易涉及的审计、评估和尽职调查等基础性工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体议案，并依据相关规定履行后续审批程序及信息披露义务。
三、本次交易的风险提示
本次重组方案尚需获得公司股东大会批准，并经过有权监管机构的审核或注册同意方可实施。能否获得上述批准及最终完成时间存在不确定性。
公司已在2025年3月31日发布的《北京华大九天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中，详细说明了本次重组涉及的风险因素及相关决策程序。敬请投资者仔细阅读相关内容，并注意投资风险。
特此公告。
北京华大九天科技股份有限公司
董事会
2025年4月30日
责编：戴露露
