投资控股集团股份更正公告

以下是改写后的版本： --- **关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及修改公司章程的公告** 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下： --- ### **一、本次回购注销的基本情况** 根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司对20名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 **1. 回购注销的数量：** - 本次回购注销的限制性股票数量为 **200,900股**（原公告中误列为287,000股）。 --- ### **二、修改公司章程的具体内容** 根据本次回购注销事项，公司对《公司章程》的相关条款进行了修改。具体更正如下： **1. 第六条：** - 原文：“第六条公司注册资本为人民币1,048,462,455元。” - 修改后：“第六条公司注册资本为人民币1,048,548,555元。” **2. 第十九条：** - 原文：“第十九条公司股份总数为1,048,462,455股，均为人民币普通股。” - 修改后：“第十九条公司股份总数为1,048,548,555股，均为人民币普通股。” --- ### **三、其他相关文件的更正** 1. **《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》** - 对“二、本次回购注销的具体情况”中的相关内容进行了修改，具体如下： - 原文：“公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计287,000股由公司进行回购注销。” - 修改后：“公司拟将其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计200,900股由公司进行回购注销。” --- ### **四、本次回购注销对公司的影响** 1. 本次回购注销事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会影响公司股权分布具备上市条件。 2. 公司已按照相关规定对《公司章程》及《公司章程修正案》进行了相应修改，并履行了信息披露义务。 --- ### **五、其他说明** 更新后的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》《公司章程》及《公司章程修正案》等相关文件，已通过指定信息披露媒体（巨潮资讯网）予以披露。公司对本次更正事项给投资者带来的不便深表歉意，并将以此为鉴，进一步提高信息披露质量。 --- **特此公告。** 上海百润投资控股集团股份有限公司董事会 2025年4月25日

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