这是一份完整的股东大会决议公告模板，您可以直接使用或根据实际情况调整内容。 **广西农投糖业集团股份有限公司** **2025年第一次临时股东大会决议公告** **一、会议召开的情况** 1. **股东大会届次**：公司2025年第一次临时股东大会。 2. **召集人**：公司董事会。 3. **主持人**：董事长张某某。 4. **召开时间**： - 现场会议：2025年5月17日（星期五）下午14:30。 - 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票，具体时间为2025年5月17日上午9:15至11:30，下午13:00至15:00。 5. **召开地点**： - 现场会议：广西南宁市青秀区XX路XX号公司总部大楼会议室。 - 网络投票：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 6. **召开方式**：现场投票与网络投票相结合的方式。 7. **出席情况**： - 股东总数：截至股权登记日2025年5月10日，公司总股本为450,000,000股，享有表决权的股东总数为35,000人。 - 出席会议的股东及股东代理人： - 现场出席：XX人，代表有表决权股份总数XX股。 - 网络投票：通过网络投票系统进行有效表决的股东共计XX人，代表有表决权股份总数XX股。 - 其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）： - 现场出席：XX人，代表有表决权股份总数XX股。 - 网络投票：通过网络投票系统进行有效表决的中小投资者共计XX人，代表有表决权股份总数XX股。 **二、议案审议和表决情况** 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，并形成决议如下： 1. **关于公司2024年度董事会工作报告的议案** - 总有效表决票数：XX股。 - 同意：XX股，占出席会议有效表决权的XX%； - 反对：XX股，占出席会议有效表决权的XX%； - 弃权：XX股，占出席会议有效表决权的XX%。 - 表决结果：通过。 2. **关于公司2024年度监事会工作报告的议案** - 总有效表决票数：XX股。 - 同意：XX股，占出席会议有效表决权的XX%； - 反对：XX股，占出席会议有效表决权的XX%； - 弃权：XX股，占出席会议有效表决权的XX%。 - 表决结果：通过。 3. **关于公司2024年度财务工作报告及审计报告的议案** - 总有效表决票数：XX股。 - 同意：XX股，占出席会议有效表决权的XX%； - 反对：XX股，占出席会议有效表决权的XX%； - 弃权：XX股，占出席会议有效表决权的XX%。 - 表决结果：通过。 4. **关于公司2024年度利润分配预案的议案** - 总有效表决票数：XX股。 - 同意：XX股，占出席会议有效表决权的XX%； - 反对：XX股，占出席会议有效表决权的XX%； - 弃权：XX股，占出席会议有效表决权的XX%。 - 表决结果：通过。 5. **关于公司2025年投资计划的议案** - 总有效表决票数：XX股。 - 同意：XX股，占出席会议有效表决权的XX%； - 反对：XX股，占出席会议有效表决权的XX%； - 弃权：XX股，占出席会议有效表决权的XX%。 - 表决结果：通过。 **三、律师见证情况** 本次股东大会由北京市XX律师事务所指派的见证律师全程见证，并出具了《法律意见书》，结论为： > 本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序和结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。 **四、备查文件** 1. 公司2025年第一次临时股东大会决议； 2. 北京市XX律师事务所出具的《法律意见书》； 3. 深圳证券交易所要求的其他文件。 **特此公告。** 广西农投糖业集团股份有限公司 董事会 2025年5月17日

责编：戴露露