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鑫科新材料：取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的公告
### **第一部分：股东大会通知**
**标题**：安徽鑫科新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
**主要内容**：
1. **会议时间及地点**：公司定于2025年6月3日召开2025年第一次临时股东大会，具体时间和地点待后续通知。
2. **主要议案**：
- 关于选举董事、独立董事和监事的议案（采用累积投票制）。
- 其他相关事项。
3. **累积投票制说明**：
- 每个议案组下的候选人将分别进行投票，股东的 voting power（投票权）与其持有的股份数量成正比。
- 例如：某股东持有100股股票，应选董事10名，则该股东在董事会选举中拥有1000票的投票权。
4. **投票方式**：
- 股东可以将所有投票权集中投给一位候选人，也可以分散投给多个候选人。
### **第二部分：关于部分董事、监事及高级管理人员离任的公告**
**标题**：安徽鑫科新材料股份有限公司关于部分董事、监事及高级管理人员离任的公告
**主要内容**：
1. **辞职情况**：
- **陈昆志先生**：因个人原因辞去公司董事职务，同时不再担任战略委员会委员和审计委员会委员。
- **胡基荣先生**：因工作调整不再担任副总经理，但仍保留公司党委委员职务。
- **邢维松先生**：因个人原因辞去副总经理职务，辞职后不再担任任何职务。
2. **监事会变更**：
- 公司已将《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》提交股东大会审议。如果审议通过，公司将不再设监事会，现任监事赵勇先生、钱敬先生及晏玲玲女士也将不再担任监事职务。
3. **感谢与后续安排**：
- 对离任董事和监事的工作表示感谢，并说明其在任职期间对公司发展的贡献。
- 公司将根据股东大会决议推进相关治理结构的调整。
### **总结**
- **股东大会**：主要讨论董事、独立董事和监事的选举，采用累积投票制。
- **人事变动**：多名董事和高管辞职，监事会可能被取消，公司章程将修订。
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