福建福光股份有限公司员工持股计划公告
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2025年5月16日，公司在会议室召开了2025年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议采用现场结合通讯的方式进行，会议通知于5月12日通过通讯方式送达全体参与者。共有39位持有人参与了此次会议，代表总份额为19,543,596.50份，占公司2025年员工持股计划总份额的100%。
本次会议严格按照相关规则组织召开，并以记名投票的方式审议并通过了以下事项：
(一) 通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《福建福光股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》和《福建福光股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》，决定设立管理委员会，负责除持有人表决权之外的所有股东权利行使及日常运营管理。
表决结果：同意19,543,596.50份，占出席会议总份额的100%；反对和弃权均为0份。
(二) 通过《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
会议决定设立由3名委员组成管理委员会，并选举了翁小凤女士、林群茹女士及颜丹宁女士为委员。上述人员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
表决结果：同意19,543,596.50份，占出席会议总份额的100%；反对和弃权均为0份。
当天，管理委员会召开了第一次会议，选举翁小凤女士为主任委员，任期与员工持股计划存续期一致。
(三) 通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理相关事项的议案》
会议决定授予管理委员会以下职责：
1. 召集持有人会议；
2. 负责日常运营管理；
3. 行使除表决权外的所有股东权利；
4. 审议并决策持股计划实施过程中的各项事务。
具体职责包括：
- 管理委员会负责持股计划的日常运作和相关事务管理；
- 对持股计划执行过程中的各项事宜进行审议决策；
- 根据相关规定和授权处理其他必要事项。
表决结果：同意19,543,596.50份，占出席会议总份额的100%；反对和弃权均为0份。
特此公告。
福建福光股份有限公司
2025年5月17日
责编：戴露露
