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格林美股份有限公司2022年限制性股票激励计划第三解除限售期未成就及回购注销部分限制性股票的公告
**关于公司章程修订案的股东大会决议公告**
格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。本次章程修订主要涉及增加ESG治理条款、优化董事会结构以及完善公司治理机制等方面内容。修订后的公司章程将对公司规范运作和可持续发展产生积极影响。
同时，会议还审议通过了《关于投资建设年产30万砘离子矿冶新材料项目的议案》，同意公司在荆门市投资建设该项目，预计总投资金额为25亿元人民币，项目资金来源于公司自筹资金。该投资事项有助于提升公司在新能源材料领域的核心竞争力。
**第七届董事会第五次会议决议公告**
公司于2023年5月19日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容如下：
鉴于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩考核目标未达成，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决定对542名激励对象已获授但尚未解除限售的875.0450万股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.4450元/股。
关联董事周波先生、潘骅先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
**第七届监事会第四次会议决议公告**
公司于2023年5月19日召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会认为：
鉴于公司层面业绩考核指标未达到第三个解除限售期的解除条件，对相关激励对象持有的875.0450万股限制性股票进行回购注销，并调整回购价格事项，符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规。监事会同意本次回购注销及回购价格调整事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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