证券代码：001267
证券简称：汇绿生态
公告编号：2025-047
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第七次会议于2025年5月21日通过书面形式通知各位董事，会议于2025年5月26日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37层公司会议室和浙江省宁波市北仑区长江路1078号好时光大厦1幢18层公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管也列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：
关于办理公司注册资本变更及修订公司章程的议案
2025年3月27日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
根据该股东大会的授权，并结合公司2025年限制性股票激励计划首次授予登记于2025年5月21日完成并上市的情况（新增股份464万股），现对公司注册资本和《公司章程》进行相应调整。具体情况如下：
1. 公司总股本由779,524,678股增加至784,164,678股，同时公司注册资本由779,524,678元变更为784,164,678元。
2. 根据上述变化及《公司法》的相关规定，拟对《公司章程》中有关条款进行修订。具体修订内容如下：
其他条款保持不变。
三、备查文件
1. 第十一届董事会第七次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2025年5月27日
责编：戴露露
