证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-040
债券代码：128081 债券简称：海亮转债
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要通知事项：
1. 债券代码：128081
2. 债券简称：海亮转债
3. 转股起止时间：2020年5月27日至2025年11月21日
4. 暂停转股时间：2025年6月23日至2024年年度权益分派股权登记日
5. 恢复转股时间：公司2024年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
鉴于浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）即将进行2024年年度权益分派，根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有关转股价格调整的相关规定，自2025年6月23日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：海亮转债；债券代码：128081）将暂停转股。本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在此期间，公司可转换公司债券仍可正常交易，请各位债券持有人留意相关时间安排。
特此通知
浙江海亮股份有限公司董事会
二○二五年六月二十日
附：《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有关转股价格调整的条款规定
在本次可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按照以下公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
1. 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
2. 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
3. 上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
4. 派送现金股利：P1＝P0-D；
5. 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中，P1为调整后的转股价，P0为调整前的转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
在公司发生股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站及相关信息披露平台上刊登董事会决议公告，明确转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。若转股价格调整日落在债券持有人申请转股日至转换股份登记日之间，则该持有人的转股申请将按照本公司调整后的转股价格执行。
公司如有可能发生股份回购、合并、分立或其他可能影响债券持有人权益的情况，将根据公平、公正、公允的原则，并充分保护债券持有人权益的情况下，调整转股价格。具体调整内容及操作办法将依照当时的国家法律法规及证券监管部门的相关规定制定。
责编：戴露露
