福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年6月25日召开2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
- 会议届次：2025年第一次临时股东大会
- 召集人：公司董事会
- 合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定
- 会议时间：
- 现场会议：2025年6月25日下午14:30
- 网络投票：
- 深圳证券交易所交易系统：2025年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
- 互联网投票系统：2025年6月25日上午9:15至下午15:00
- 召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 股权登记日：2025年6月19日
- 会议地点：福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室
二、会议审议事项
- 本次股东大会将对若干重要提案进行表决（具体提案详见附件一）。
- 上述提案已经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。
三、会议出席对象
- 截至股权登记日2025年6月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
- 公司董事、监事及高级管理人员
- 见证律师及其他相关人员
四、现场会议登记办法
- 登记方式：
- 法人股东：需提供营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、持股凭证。
- 个人股东：需提供本人身份证或其他有效身份证明、持股凭证。如委托代理人，还需提供代理人的身份证和授权委托书。
- 登记时间：2025年6月19日（星期四）下午15:00至17:30；采用信函或电子邮件方式的，请于当天17:00前送达公司并电话确认。
- 登记地点：福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室
五、网络投票具体操作流程
- 投票代码：362396；投票简称：星网投票。
- 填报表决意见：同意、反对或弃权。
- 具体操作详见附件一《网络投票指引》。
六、其他事项
- 联系方式：
- 电话：0591-83057977，83057009
- 联系人：李怀宇、潘媛媛
- 电子邮箱：lihy@star-net.cn；panyuanyuan@star-net.cn
- 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
七、备查文件
- 第七届董事会第七次会议决议
- 第七届监事会第五次会议决议
附件一：网络投票指引
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
责编：戴露露
