### 一、2025年第三次临时股东大会通知 **标题：** 王力安防科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 **正文：** 尊敬的股东： 您好！ 经公司董事会研究决定，拟定于2025年7月23日召开王力安防科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 1. **会议时间：** 2025年7月23日上午9:30 2. **会议地点：** 浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室 3. **参加会议人员：** （1）股权登记日为2025年7月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员。 4. **会议审议事项：** - 审议《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》 5. **参加会议的方式：** 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。网络投票的具体操作流程请参见附件。 6. **登记方式：** （1）法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡及法定代表人授权委托书进行登记； （2）自然人股东需持身份证、股东账户卡进行登记； （3）异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记，具体操作请见附件。 7. **联系方式：** 联系人：陈泽鹏、李长青 电话：0579-89297839 邮箱：wanglianfangdongsb@163.com 地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼证券部 如您有任何疑问，请随时与我们联系。感谢您的支持！ 特此通知。 **附件：** - 授权委托书 - 网络投票操作指南 王力安防科技股份有限公司董事会 2025年7月8日 --- ### 二、董事辞职暨选举职工代表董事 **标题：** 王力安防科技股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 **正文：** 本公司董事会于近日收到公司非独立董事胡迎江先生提交的书面辞职报告。因内部工作调整，胡迎江先生申请辞去第三届董事会非独立董事职务。辞职后，胡迎江先生将继续在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，胡迎江先生直接持有公司22,500股股份，并通过宁波共久创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司部分股份。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，胡迎江先生的辞职自送达董事会之日起生效。 为保障董事会正常运作，公司于2025年7月7日召开第三届职工代表大会第一次会议，选举胡迎江先生担任第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。 胡迎江先生当选职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数均未超过董事会总人数的二分之一，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。 特此公告。 **附件：** - 第三届董事会职工代表董事简历 王力安防科技股份有限公司董事会 2025年7月8日 --- ### 三、关于股东大会的通知（补充） **标题：** 王力安防科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的补充通知 **正文：** 尊敬的股东： 感谢您对王力安防科技股份有限公司的关注与支持。现就即将于2025年7月23日召开的公司2025年第三次临时股东大会的相关事项，补充通知如下： 1. **会议时间调整：** 由于需要更多时间准备会议材料，原定于2025年7月23日上午9:30召开的股东大会将推迟至2025年8月1日。 2. **新增议案：** 经董事会研究决定，本次股东大会将增加审议《关于调整公司发展战略的议案》。 3. **会议议程更新：** - 审议《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》 - 审议《关于调整公司发展战略的议案》 4. **其他事项不变。** 如给您带来不便，我们深表歉意，并感谢您的理解与支持。 特此通知。 王力安防科技股份有限公司董事会 2025年7月15日 --- 以上是三篇公告的改写建议，旨在确保内容清晰、格式规范，并符合公司治理和信息披露的相关要求。

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