证券代码：603409
证券简称：汇通控股
公告编号：2025-039
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月6日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。
一、概述
2025年6月30日召开的第四届董事会第十二次会议曾审议通过《关于拟设立上海分公司的议案》，具体内容详见2025年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
由于审批流程调整，公司于2025年7月6日召开第四届董事会第十三次会议决定终止设立上海分公司，并同步推进对外投资设立上海子公司的工作。
二、拟新设子公司的基本情况
(一) 公司名称：汇通天下汽车科技（上海）有限责任公司
(二) 注册资本：100万元人民币
(三) 法定代表人：吴照娟
(四) 经营场所：上海市闵行区申滨南路1136号605-A室
(五) 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；企业管理咨询；信息技术咨询服务；新材料技术研发。
(六) 出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持股比例为100%。
以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
三、对公司的影响
本次在上海设立子公司，将有助于进一步优化公司在长三角地区的业务布局。通过借助上海的区位优势和人才资源，公司有望吸引高端技术人才，提升自主创新能力，进而增强综合竞争力。这将为公司未来发展奠定更加坚实的基础。
四、风险提示
本次投资设立子公司是基于公司战略规划和经营发展需要作出的决策。尽管相关计划符合公司长期发展目标，但仍然可能面临宏观经济波动、行业竞争加剧等不确定因素带来的挑战。未来经营状况和收益存在一定不确定性，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司
2025年7月8日
证券代码：603409
证券简称：汇通控股
公告编号：2025-040
合肥汇通控股股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥汇通控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年7月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年7月3日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
各位董事认真讨论并审议了本次会议议案，采取投票表决方式通过以下决议：
(一) 审议通过《关于终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司的议案》
同意终止设立上海分公司，并对外投资设立上海子公司。同时授权管理层按规定程序办理工商登记手续。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于终止设立上海分公司并对外投资设立上海子公司的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
合肥汇通控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司
2025年7月8日
责编：戴露露
